kıbrıs
ingiltere
londra
lefkoşa
Adana
Adıyaman
Afyon
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
K.Maraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
Tag: kara para
Binance CEO’su Zhao, ‘kara para aklamayı önleme ve yaptırım yasalarını ihlal ettiği’ suçlamalarını kabul etti ve istifasını duyurdu. Şirkete, 4,3 milyar dolarlık ceza kesildi. ABD hükümeti, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in, kara para aklamayı önleme ve yaptırım yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle toplam 4,3 milyar dolar ceza ödeyeceğini bildirdi. ABD...
“Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu” (ICIJ) tarafından “Cyprus Confidential” adıyla açıklanan raporda Güney Kıbrıs’ın on yıllardır Rus kara parasının aklanmak üzere yığıldığı kavşak haline geldiğinin ortaya çıkmasıyla patlak veren skandalla ilgili gelişmeler sürüyor. Söz konusu skandal ve atılacak sonraki adımların dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis başkanlığında Saray’da gerçekleştirilen toplantıda ele...
Kurdukları 210 paravan şirket üzerinden forex sistemiyle 10 milyar liralık dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen çeteye operasyon düzenlendi. Polis ekipleri dokuz ay süren teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyonda 132 kişiyi gözaltına aldı. Çetenin kara parayı Kapalıçarşı’daki aracılarla İngiltere ve Karadağ’a kaçırdığı belirlendi. Olay, internet üzerinden forex işlemleri yapan bazı...
Europol, 17,5 milyon euro ‘kara para’nın ele geçirildiği ve operasyonlar kapsamında 2 bin 469 kişinin gözaltına alındığı duyurdu. Avrupa Birliği’nin (AB) polis teşkilatı Europol koordinasyonunda 25 ülkede gerçekleşen kara para aklama ve para kuryelerine yönelik operasyonda 2 bin 469 kişinin gözaltına alındığı, 8 bin 755 para kuryesinin tespit edildiği bildirildi. Europol’den yapılan yazılı açıklamada, para aklayan ve kuryeleri işe...
Almanya’da genel seçimlere sayılı günler kala maliye ve adalet bakanlıklarında kara para aklama şüphesiyle arama yapıldı. Almanya’da kara para aklama şüphesiyle başlatılan soruşturma kapsamında Federal Adalet ve Maliye Bakanlıkları’nda arama yapıldı. Soruşturma makamları bürolardaki birçok belgeye el koydu. Osnabrück Savcılığı soruşturmayla ilgili kamuoyuna bir açıklama yaptı. Bakanlıklarda yapılan aramaların Almanya’nın...
İngiltere’de organize suç örgütleri için milyonlarca sterlin kara para aklamakla suçlanan iki Türk vatandaşı hapis cezasına çarptırıldı. Kent bölgesinin Maidstone ilçesindeki mahkemede görülen davada, 51 yaşındaki Metin Teke, suç yoluyla edinilmiş mal saklama ve gümrük vergisi kaçakçılığı suçlamalarını kabul etti ve toplam yedi yıl sekiz aylık hapis cezasına çarptırıldı. 52...
Sınır yetkilileri, İngiltere’den ayrılmaya çalışan iki kamyonun içinde 1 milyon pound’dan fazla saklı para buldu. Para, 4 Eylül Cuma günü Dover’s Eastern Docks’ta her iki aracın da soğutmalı motor muhafazasının içinde saklı bulunduğu açıklandı. Ulusal Suç Dairesi (NCA), Sınır Gücü memurlarının ilk kamyonu gece yarısı saat 2:45’te durdurduğunu ve yaklaşık...
Haber: Egemen Arkut Birleşik Krallık’ta son birkaç yıldır oldukça sıkı denetimin yapıldığı kara para aklama işlemlerinde çember gün geçtikçe daralıyor. Finans dünyasında Londra hakkında çıkan kara para aklama merkezi dedikodularına karşı adeta savaş başlatan İngiliz yönetimi, nakit para kaynaklarının tespiti konusunda sıkıyönetim ilan etmiş gibi. Özellikle yurtdışından yüklü miktarda para...
Stoke Newington’da TSB adında bir bankada çalışan iki bankacı ve organize bir şekilde para aklama işleri ile uğraşan 40 yaşındaki muhasebeci Barbar Hussain’in, 70 yaşın üzerindeki 8 müşterinin hesaplarından yüzbinlerce sterlin para çektiği tespit edildi. TSB Bankasında çalışan 33 yaşındaki Taminder Virdi ve 36 yaşındaki Abubakar Salim, suç ortağı Babar...
Uluslararası Şeffaflık Örgütü İngiltere yapılanması kıdemli araştırmacısı Ben Cowdock: “İngiliz Ulusal Suçlarla Mücadele Kurumu’na göre her yıl 100 milyar sterlinin üzerinde para İngiltere üzerinden aklanıyor. Bu paralar dünyanın dört bir yanından geliyor” açıklamasında bulundu. İngiltere’nin başkenti ve dünyanın en büyük finans merkezi Londra’da yılda toplam hacmi 100 milyar sterlini aşan...