Tag: kara para

Binance CEO’su Zhao suçlamaları kabul etti: Şirkete 4,3 milyar dolarlık ceza

Binance CEO’su Zhao, ‘kara para aklamayı önleme ve yaptırım yasalarını ihlal ettiği’ suçlamalarını kabul etti ve istifasını duyurdu. Şirkete, 4,3 milyar dolarlık ceza kesildi. ABD hükümeti, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in, kara para aklamayı önleme ve yaptırım yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle toplam 4,3 milyar dolar ceza ödeyeceğini bildirdi. ABD...

22.11.2023

“Cyprus Confidential” skandalı konusunda dün başkanlıkta toplantı yapıldı

“Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu” (ICIJ) tarafından “Cyprus Confidential” adıyla açıklanan raporda Güney Kıbrıs’ın on yıllardır Rus kara parasının aklanmak üzere yığıldığı kavşak haline geldiğinin ortaya çıkmasıyla patlak veren skandalla ilgili gelişmeler sürüyor. Söz konusu skandal ve atılacak sonraki adımların dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis başkanlığında Saray’da gerçekleştirilen toplantıda ele...

21.11.2023

İngiltere-Kapalıçarşı arası kara para transferi çökertildi

Kurdukları 210 paravan şirket üzerinden forex sistemiyle 10 milyar liralık dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen çeteye operasyon düzenlendi. Polis ekipleri dokuz ay süren teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyonda 132 kişiyi gözaltına aldı. Çetenin kara parayı Kapalıçarşı’daki aracılarla İngiltere ve Karadağ’a kaçırdığı belirlendi. Olay, internet üzerinden forex işlemleri yapan bazı...

10.04.2023

Avrupa’da ‘kara para’ operasyonu: 2 bin 469 kişinin gözaltında

Europol, 17,5 milyon euro ‘kara para’nın ele geçirildiği ve operasyonlar kapsamında 2 bin 469 kişinin gözaltına alındığı duyurdu. Avrupa Birliği’nin (AB) polis teşkilatı Europol koordinasyonunda 25 ülkede gerçekleşen kara para aklama ve para kuryelerine yönelik operasyonda 2 bin 469 kişinin gözaltına alındığı, 8 bin 755 para kuryesinin tespit edildiği bildirildi. Europol’den yapılan yazılı açıklamada, para aklayan ve kuryeleri işe...

05.12.2022

Almanya’da maliye ve adalet bakanlıklarında arama yapıldı

Almanya’da genel seçimlere sayılı günler kala maliye ve adalet bakanlıklarında kara para aklama şüphesiyle arama yapıldı. Almanya’da kara para aklama şüphesiyle başlatılan soruşturma kapsamında Federal Adalet ve Maliye Bakanlıkları’nda arama yapıldı. Soruşturma makamları bürolardaki birçok belgeye el koydu. Osnabrück Savcılığı soruşturmayla ilgili kamuoyuna bir açıklama yaptı. Bakanlıklarda yapılan aramaların Almanya’nın...

10.09.2021

Kent bölgesi Maidstone’de iki Türk’e kara para aklamaktan hapis cezası

İngiltere’de organize suç örgütleri için milyonlarca sterlin kara para aklamakla suçlanan iki Türk vatandaşı hapis cezasına çarptırıldı. Kent bölgesinin Maidstone ilçesindeki mahkemede görülen davada, 51 yaşındaki Metin Teke, suç yoluyla edinilmiş mal saklama ve gümrük vergisi kaçakçılığı suçlamalarını kabul etti ve toplam yedi yıl sekiz aylık hapis cezasına çarptırıldı. 52...

29.01.2021

İki Türk vatandaşı İngiltere’den 1 milyon pound kaçırmaya çalışırken yakalandı

Sınır yetkilileri, İngiltere’den ayrılmaya çalışan iki kamyonun içinde 1 milyon pound’dan fazla saklı para buldu. Para, 4 Eylül Cuma günü Dover’s Eastern Docks’ta her iki aracın da soğutmalı motor muhafazasının içinde saklı bulunduğu açıklandı. Ulusal Suç Dairesi (NCA), Sınır Gücü memurlarının ilk kamyonu gece yarısı saat 2:45’te durdurduğunu ve yaklaşık...

07.09.2020

Yastık altında para tutanlar tehlikede

Haber: Egemen Arkut Birleşik Krallık’ta son birkaç yıldır oldukça sıkı denetimin yapıldığı kara para aklama işlemlerinde çember gün geçtikçe daralıyor. Finans dünyasında Londra hakkında çıkan kara para aklama merkezi dedikodularına karşı adeta savaş başlatan İngiliz yönetimi, nakit para kaynaklarının tespiti konusunda sıkıyönetim ilan etmiş gibi. Özellikle yurtdışından yüklü miktarda para...

31.05.2019

Stoke Newington’da ‘kara para aklayan’ üç kişi yakayı ele verdi

Stoke Newington’da TSB adında bir bankada çalışan iki bankacı ve organize bir şekilde para aklama işleri ile uğraşan 40 yaşındaki muhasebeci Barbar Hussain’in, 70 yaşın üzerindeki 8 müşterinin hesaplarından yüzbinlerce sterlin para çektiği tespit edildi. TSB Bankasında çalışan 33 yaşındaki Taminder Virdi ve 36 yaşındaki Abubakar Salim, suç ortağı Babar...

08.05.2019

“Her yıl 100 milyar sterlinlik kara para İngiltere’de aklanıyor”

Uluslararası Şeffaflık Örgütü İngiltere yapılanması kıdemli araştırmacısı Ben Cowdock: “İngiliz Ulusal Suçlarla Mücadele Kurumu’na göre her yıl 100 milyar sterlinin üzerinde para İngiltere üzerinden aklanıyor. Bu paralar dünyanın dört bir yanından geliyor” açıklamasında bulundu. İngiltere’nin başkenti ve dünyanın en büyük finans merkezi Londra’da yılda toplam hacmi 100 milyar sterlini aşan...

23.11.2018