Stoke Newington’da TSB adında bir bankada çalışan iki bankacı ve organize bir şekilde para aklama işleri ile uğraşan 40 yaşındaki muhasebeci Barbar Hussain’in, 70 yaşın üzerindeki 8 müşterinin hesaplarından yüzbinlerce sterlin para çektiği tespit edildi. TSB Bankasında çalışan 33 yaşındaki Taminder Virdi ve 36 yaşındaki Abubakar Salim, suç ortağı Babar Hussain ile yaşlılardan çektikleri parayı açtıkları sahte hesaplara transfer ettiler.
Ulusal Suç Ajansı’nın izinsiz bir şekilde 56 bin sterlin transfer gerçekleştirildiğini tespit ettikten sonra açılan soruşturmalarla olay açığa çıktı. Başlatılan bir iç soruşturma ile kimlikleri açığa çıkmayan banka çalışanlarından biri kovuldu diğeri ise istifa edip Santander’de yeni bir işe başladı.
İç soruşturmanın ardından, durumu polise intikal ettiren TSB Bankası, yaşanılan bu olaylara ilişkin suç duyurusunda bulundu. Soruşturmayı başlatan polis ilk önce Muhasebeci olan Barbar Hussain’i tutukladı. Polisler aynı zamanda organize suçluların, yasa dışı yollarla alınan çok sayıda orijinal ehliyet çıkarttıklarını tespit etti.
Polis, yaptığı incelemeler sonrasında diğer iki banka çalışanını da tutukladı. TBS’den istifa ettikten sonra Santander’de işe başlayan Virdi’nin, dolandırıcılık yapmaya devam ettiği ve çok sayıda kişinin hesaplarından para çektiği saptandı.
2 Mayıs Cuma günü hakim karşısına çıkan 3 suçludan Hussain’e 5 yıl 6 ay diğer iki banka çalışanına ise 3 yıl 6 ay ve 4 yıl hapis cezası verildi.