kıbrıs ingiltere londra lefkoşa
DOLAR
32,5286
EURO
34,9017
STERLIN
40,7465
BITCOIN
$65.035
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
LONDRA
Orta şiddetli yağmur
12°C
LONDRA
12°C
Orta şiddetli yağmur
Cuma Kapalı
11°C
Cumartesi Hafif yağmur
="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 300 300" enable-background="new 0 0 300 300">
12°C
Pazar Hafif yağmur
="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 300 300" enable-background="new 0 0 300 300">
15°C
Pazartesi kapalı
="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 300 300" enable-background="new 0 0 300 300">
17°C
Londra Gazete

Tag: kara para

Binance CEO’su Zhao suçlamaları kabul etti: Şirkete 4,3 milyar dolarlık ceza
Binance CEO’su Zhao suçlamaları kabul etti: Şirkete 4,3 milyar dolarlık ceza
Binance CEO’su Zhao, ‘kara para aklamayı önleme ve yaptırım yasalarını ihlal ettiği’ suçlamalarını kabul etti ve istifasını duyurdu. Şirkete, 4,3 milyar dolarlık ceza kesildi. ABD hükümeti, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in, kara para aklamayı önleme ve yaptırım yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle toplam 4,3 milyar dolar ceza ödeyeceğini bildirdi. ABD...
22.11.2023
0
“Cyprus Confidential” skandalı konusunda dün başkanlıkta toplantı yapıldı
“Cyprus Confidential” skandalı konusunda dün başkanlıkta toplantı yapıldı
“Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu” (ICIJ) tarafından “Cyprus Confidential” adıyla açıklanan raporda Güney Kıbrıs’ın on yıllardır Rus kara parasının aklanmak üzere yığıldığı kavşak haline geldiğinin ortaya çıkmasıyla patlak veren skandalla ilgili gelişmeler sürüyor. Söz konusu skandal ve atılacak sonraki adımların dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis başkanlığında Saray’da gerçekleştirilen toplantıda ele...
21.11.2023
0
İngiltere-Kapalıçarşı arası kara para transferi çökertildi
İngiltere-Kapalıçarşı arası kara para transferi çökertildi
Kurdukları 210 paravan şirket üzerinden forex sistemiyle 10 milyar liralık dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen çeteye operasyon düzenlendi. Polis ekipleri dokuz ay süren teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyonda 132 kişiyi gözaltına aldı. Çetenin kara parayı Kapalıçarşı’daki aracılarla İngiltere ve Karadağ’a kaçırdığı belirlendi. Olay, internet üzerinden forex işlemleri yapan bazı...
10.04.2023
0
Avrupa’da ‘kara para’ operasyonu: 2 bin 469 kişinin gözaltında
Avrupa’da ‘kara para’ operasyonu: 2 bin 469 kişinin gözaltında
Europol, 17,5 milyon euro ‘kara para’nın ele geçirildiği ve operasyonlar kapsamında 2 bin 469 kişinin gözaltına alındığı duyurdu. Avrupa Birliği’nin (AB) polis teşkilatı Europol koordinasyonunda 25 ülkede gerçekleşen kara para aklama ve para kuryelerine yönelik operasyonda 2 bin 469 kişinin gözaltına alındığı, 8 bin 755 para kuryesinin tespit edildiği bildirildi. Europol’den yapılan yazılı açıklamada, para aklayan ve kuryeleri işe...
05.12.2022
0
Almanya’da maliye ve adalet bakanlıklarında arama yapıldı
Almanya’da maliye ve adalet bakanlıklarında arama yapıldı
Almanya’da genel seçimlere sayılı günler kala maliye ve adalet bakanlıklarında kara para aklama şüphesiyle arama yapıldı. Almanya’da kara para aklama şüphesiyle başlatılan soruşturma kapsamında Federal Adalet ve Maliye Bakanlıkları’nda arama yapıldı. Soruşturma makamları bürolardaki birçok belgeye el koydu. Osnabrück Savcılığı soruşturmayla ilgili kamuoyuna bir açıklama yaptı. Bakanlıklarda yapılan aramaların Almanya’nın...
10.09.2021
0
Kent bölgesi Maidstone’de iki Türk’e kara para aklamaktan hapis cezası
Kent bölgesi Maidstone’de iki Türk’e kara para aklamaktan hapis cezası
İngiltere’de organize suç örgütleri için milyonlarca sterlin kara para aklamakla suçlanan iki Türk vatandaşı hapis cezasına çarptırıldı. Kent  bölgesinin Maidstone ilçesindeki mahkemede görülen davada, 51 yaşındaki Metin Teke, suç yoluyla edinilmiş mal saklama ve gümrük vergisi kaçakçılığı suçlamalarını kabul etti ve toplam yedi yıl sekiz aylık hapis cezasına çarptırıldı. 52...
29.01.2021
0
İki Türk vatandaşı İngiltere’den 1 milyon pound kaçırmaya çalışırken yakalandı
İki Türk vatandaşı İngiltere’den 1 milyon pound kaçırmaya çalışırken yakalandı
Sınır yetkilileri, İngiltere’den ayrılmaya çalışan iki kamyonun içinde 1 milyon pound’dan fazla saklı para buldu. Para, 4 Eylül Cuma günü Dover’s Eastern Docks’ta her iki aracın da soğutmalı motor muhafazasının içinde saklı bulunduğu açıklandı. Ulusal Suç Dairesi (NCA), Sınır Gücü memurlarının ilk kamyonu gece yarısı saat 2:45’te durdurduğunu ve yaklaşık...
07.09.2020
0
Yastık altında para tutanlar tehlikede
Yastık altında para tutanlar tehlikede
Haber: Egemen Arkut Birleşik Krallık’ta son birkaç yıldır oldukça sıkı denetimin yapıldığı kara para aklama işlemlerinde çember gün geçtikçe daralıyor. Finans dünyasında Londra hakkında çıkan kara para aklama merkezi dedikodularına karşı adeta savaş başlatan İngiliz yönetimi, nakit para kaynaklarının tespiti konusunda sıkıyönetim ilan etmiş gibi. Özellikle yurtdışından yüklü miktarda para...
31.05.2019
0
Stoke Newington’da ‘kara para aklayan’ üç kişi yakayı ele verdi
Stoke Newington’da ‘kara para aklayan’ üç kişi yakayı ele verdi
Stoke Newington’da TSB adında bir bankada çalışan iki bankacı ve organize bir şekilde para aklama işleri ile uğraşan 40 yaşındaki muhasebeci Barbar Hussain’in, 70 yaşın üzerindeki 8 müşterinin hesaplarından yüzbinlerce sterlin para çektiği tespit edildi. TSB Bankasında çalışan 33 yaşındaki Taminder Virdi ve 36 yaşındaki Abubakar Salim, suç ortağı Babar...
08.05.2019
0
“Her yıl 100 milyar sterlinlik kara para İngiltere’de aklanıyor”
“Her yıl 100 milyar sterlinlik kara para İngiltere’de aklanıyor”
Uluslararası Şeffaflık Örgütü İngiltere yapılanması kıdemli araştırmacısı Ben Cowdock: “İngiliz Ulusal Suçlarla Mücadele Kurumu’na göre her yıl 100 milyar sterlinin üzerinde para İngiltere üzerinden aklanıyor. Bu paralar dünyanın dört bir yanından geliyor” açıklamasında bulundu. İngiltere’nin başkenti ve dünyanın en büyük finans merkezi Londra’da yılda toplam hacmi 100 milyar sterlini aşan...
23.11.2018
0