Türk Bankası UK, Aralık 2007 ile Temmuz 2010 arasında dokuz Türk bankası ve Kıbrıs’ın kuzeyindeki altı banka için muhabir banka hizmeti sağladı. Muhabir bankacılık, ödeme ve takas gibi ülkeler arası hizmet sağlamayı içeriyor.
FSA’ya göre söz konusu zaman dilimi içerisinde, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs, İngiltere’de kara para aklamaya karşı oluşturulan kurallara sahip değildi.
FSA, Temmuz 2010’da Türk Bankası UK’yi, Birleşik Krallık’taki bankaların kara para aklama risklerini nasıl yönettikleri hakkında incelemede bulunmak için ziyaret etti.
İHALELER
Türk Bankası’nın ihlalleri arasında kara para aklamaya karşı yeterli ve riske duyarlı politikalara ve diğer bankalarla ilişkilerinde gerekli prosedürlere sahip olmaması yer alıyor.
Bunlara ek olarak Türk Bankası’nın diğer bankalarla ilişkilerinde gerekli özeni göstermediği ve söz konusu bankalarla olan ilişkilerinde yeterli sayılabilecek derecede belge tutmadığı da tespit edildi.
“EN SERT ÖNLEMLERİALMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
FSA’nın icra ve parasal suçlarla ilgili başkan vekili Tracey McDermott, Türk Bankası’nın kara para aklama risklerinin yönetme konusunda firmalarda beklenen standartların çok altına düştüğünü söyledi. “Bu durum, FSA’nın, bankaya bu konular üzerinde kendini geliştirmesi hakkında yaptığı uyarılara rağmen gerçekleşti” diyen McDermott, “Türk Bankası’nın bankalar arası ticareti, onu kara para aklama riski karşısında zayıf bir duruma soktu. Bankanın bu konudaki başarısızlığı, Birleşik Krallık aracılığı ile kara para aklaması yapılabileceği ihtimalini doğurdu. Bankalardan en yüksek standartlara ulaşmalarını beklemeye devam edeceğiz ve bunu başaramayanlara karşı da en sert önlemleri almaya devam edeceğiz”.
YENİDÜZEN, konu ile ilgili yorumlarını almak için Türk Bankası yetkililerine ulaşamadı(Yeniduzen)