Çevrimiçi kumar alışkanlığını finanse etmek için hayır kurumu işvereninden 200 bin pound ‘dan fazla parayı zimmetine geçiren adam, CID dedektifleri tarafından yürütülen bir soruşturmanın ardından hapse atıldı. Rathmore Road SE7’den 37 yaşındaki (18.10.84) Manjinder Virdi, 2006 Dolandırıcılık Yasası uyarınca görevi kötüye kullanarak dolandırıcılık yapmaktan suçlu olduğunu kabul ederek 14 Şubat Pazartesi günü Snaresbrook Kraliyet Mahkemesinde üç yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Duruşma sırasında mahkeme, Virdi’nin davranışlarına katkıda bulunan kumar ve depresif bozukluğu olduğu şeklinde değerlendirildiğini duydu. Virdi, Poplar merkezli hayır kurumuna Mayıs 2015’te katıldı. Mali yönetici olarak atandı ve daha sonra mali işler görevlisine terfi etti. Görevi, şirketin banka ve PayPal hesaplarına erişmesine izin veren çeşitli finans ve muhasebe işlevlerini içeriyordu. 20 Mayıs 2019 Pazartesi günü, hayır kurumundaki başka bir personel, bankalarından hesaplarındaki olası dolandırıcılık faaliyetleri hakkında bir e-posta aldı. Finans görevlisi olarak, e-posta Virdi’ye iletildi ve ondan incelemesi istendi. Bankayla konuştuğunu ve bunun göz ardı edilmesi gereken bir dolandırıcılık e-postası olduğunu iddia etti.
Bir gün sonra aynı meslektaş Virdi’den tekrar e-postanın bir dolandırıcılık olup olmadığını kontrol etmesini istedi. Bankayla konuştuğunu ve bazı dolandırıcılık faaliyetleri olduğu konusunda bilgilendirildiğini, ancak bankanın ayrıntılarla birlikte doğrudan kendisiyle iletişime geçeceğini söyledi. Bununla birlikte, Virdi’nin bilmediği, yardım kuruluşunun Başkan Yardımcısı şüpheli hale geldi ve bankayla temasa geçti ve şimdi Virdi’nin hesaplarına bir takım ödemelerin yapıldığının farkındaydı. 22 Mayıs’ta polis çağrıldı ve şirket binasına girdi ve Virdi’nin masasında oturduğunu gördü.
Tutuklandı ve soruşturma altında serbest bırakılmadan önce sorgulanmak üzere doğu Londra polis karakoluna götürüldü. Dedektifler, Virdi’nin 20 aylık bir süre boyunca çeşitli işlemlerde kendi kişisel banka hesaplarına 200 bin pound’dan fazla para çektiğini tespit etti. Çevrimiçi kumar sitelerine binlerce lira para yatırıldı. Çalınan fonların bir kısmını geri almak amacıyla varlığa el konulmasına ilişkin devam eden bir soruşturma var.